El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos abrieron una investigación criminal conjunta sobre la manipulación de precios de bitcoin y otras criptomonedas, informó Bloomberg.
Según los informes, las tácticas ilegales que se están investigando incluyen la suplantación de identidad y el comercio de lavado.
El precio de las acciones de Bitcoin fluctuó enormemente durante el año pasado, desde $ 1,800 hasta casi $ 20,000, lo que provocó rumores de manipulación de precios.
La noticia de la investigación conjunta DoJ-CFTC llevó el precio de las acciones de bitcoin a un mínimo de seis semanas. Al mediodía del jueves, la criptomoneda cotizaba a $7545.
La encuesta «ayudará al mercado», dijo el director ejecutivo de la empresa, Darryll DiPietro. club de conserjes.
«Una vez que todos están bajo el microscopio, es muy difícil para algunas malas empresas hacer OPI arriesgadas”, dijo a E-Commerce Times. «Yo mismo no soy una persona reguladora, creo en los mercados descentralizados, pero estoy en favor de frenar a las malas compañías. Los proyectos legítimos se beneficiarán».
La portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas Oxman, y la portavoz de la CFTC, Donna Faulk-White, se negaron a comentar.
ruido de manipulación del mercado
En 2017, Hackernoon publicó un informe en el que afirmaba que una entidad llamada «Spoofy» era responsable de Dominar el precio de Bitcoinsegún un informe publicado por Hackernoon el año pasado.
Según el informe, Spoofy estaba participando en la suplantación de identidad y el comercio de lavado y se le ocurrió un esquema denominado «Tether».
ese articulo generar muchos comentarios.
un escolar Papel Los informes de manipulación de precios en el sistema bitcoin en 2013, con un enfoque en el intercambio Mt. Gox de Japón, atrajeron la atención de los medios a principios de este año. .
La CFTC emitió pautas para cotizar productos derivados de moneda virtual a principios de este mes. Además, dos funcionarios de la CFTC mencionaron la posibilidad de regular las criptomonedas, insinuando la cooperación entre la CFTC y la SEC.
La CFTC ha emitido una advertencia sobre los esquemas de bombeo y volcado de moneda virtual.
Andreas Scherer, socio gerente de Salto Partners, señaló: «Nos enfrentamos a una burbuja especulativa y el mercado aún no ha determinado el equilibrio entre todas las ventajas y los riesgos asociados con las criptomonedas».
Le dijo al E-Commerce Times que las criptomonedas «todavía representan una porción relativamente pequeña del volumen de transacciones financieras globales» y que las plataformas comerciales aún tienen que implementar todas las salvaguardas habituales de las bolsas de valores existentes. «Como resultado, las tácticas de manipulación conocidas, como la suplantación de identidad, ocurren sin descanso».
estafa de criptomonedas
Twitter, Google y Facebook han prohibido los anuncios de criptomonedas debido a la abundancia de fraudes en el espacio.
De las casi 1500 ofertas de criptomonedas examinadas, 271, o alrededor del 20 por ciento, eran sospechosas, según el Wall Street Journal. investigación establecido. Los hallazgos cuestionables incluyen equipos ejecutivos falsificados o falsificados, el uso de documentos de inversores plagiados y promesas de rendimientos garantizados.
Los bancos generalmente han minimizado el bitcoin, y el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, hizo varias incursiones en el bitcoin el año pasado, y el precio de sus acciones cayó cada vez que lanzó un ataque.
Varios países, incluida China, han prohibido el uso de bitcoin.
«Los gobiernos y los principales bancos están tratando de manipular el mercado», comentó DiPietro.
Los bancos podrían ser el objetivo del Departamento de Justicia, dijo, porque «su gran logro sería acabar con una de estas grandes empresas», y agregó que, según los informes, Facebook había estado desarrollando su propia criptomoneda y tenía motivos ocultos.
