Seguridad

El comercio ilegal de drogas en la dark web rusa genera USD 1370 millones en criptomonedas

Un mercado de darknet en idioma ruso conocido como Hydra, conocido por facilitar la venta ilegal de drogas, ha visto cómo las transacciones de criptomonedas se disparan de $ 9.4 millones en 2016 a $ 1.37 mil millones en 2020 durante los últimos cinco años.

El negocio de criptomonedas de Hydra comenzó a acelerarse en 2017 después de que su principal rival, el mercado de anonimato ruso RAMP, fuera cerrado por la policía rusa, según un informe publicado el martes por Flashpoint y Chainalysis.

Vlad Cuiujuclu, líder del equipo de Flashpoint, explicó que el creciente problema de las drogas en Rusia y la falta de canales para convertir las criptomonedas en efectivo también han llevado a una escalada en las transacciones.

«La conversión de criptomonedas a dinero fiduciario no es común en Rusia», dijo a E-Commerce Times.

Además, el comercio de criptomonedas en un mercado como Hydra es más seguro que en otros intercambios principales.

«Los servicios que convierten las criptomonedas en dinero fiduciario están cada vez más presionados por los gobiernos para verificar las transacciones que pasan a través de ellos y establecer medidas de seguridad para garantizar que los fondos puedan rastrearse hasta personas reales», señaló. punto de inflamabilidad Analista sénior Andras Toth-Czifra.

«Cada vez es más rentable brindar servicios para el lavado de dinero en criptomonedas», dijo a E-Commerce Times.

mejor modelo de negocio

El informe señala que el modelo comercial de Hydra ha demostrado ser popular entre los clientes. El mercado actúa como anfitrión para los vendedores que pueden construir y operar sus farmacias en el sitio. Hydra gana dinero tomando una parte de todas las transacciones en el sitio.

El mercado también proporciona servicios valiosos a sus clientes. Ofrece mayor anonimato que se puede encontrar en otros lugares, así como seguridad y entrega de «calidad profesional».

“Pueden ayudarlo a convertir criptomonedas en dinero fiduciario e incluso recibirlo en su puerta”, dijo Cuiujuclu.

Hydra también ha establecido proveedores directos en China, lo que le otorga una reputación en un mercado conocido por su gran cantidad de drogas sintéticas baratas.

«Sitios como Hydra ofrecen un mercado maduro y actores de amenazas maduros con cobertura razonable de las autoridades, por lo que está explotando», Garret Grajek, CEO tu pruebasuna firma de auditoría de identidad en Irvine, California, dijo a E-Commerce Times.

Tesoro enterrado

El informe de Flashpoint señaló que los operadores de Hydra estaban operando bajo presión. Desde 2018, el mercado ha impuesto restricciones estrictas a los vendedores, requiriendo que sus fondos criptográficos se retiren a moneda fiduciaria rusa a través de servicios de intercambio y pago que operan en regiones seleccionadas.

A pesar de estas restricciones, las cuentas de vendedor de Hydra todavía tienen una gran demanda, según Flashpoint. De hecho, los ciberdelincuentes han creado un nuevo mercado secundario en el que están dispuestos a pagar a las personas con cuentas de vendedor establecidas para acceder directamente al mercado y eludir las restricciones de retiro de Hydra.

“Es sorprendente cómo algunos de estos ciberdelincuentes han recurrido a métodos obsoletos para evitar las medidas de seguridad y los requisitos de identificación de los intercambios de criptomonedas”, dijo Toth-Czifra.

En una de esas técnicas, conocida como «tesoro escondido», los compradores contratan a un mensajero llamado «kladman» para enterrar el dinero en efectivo en bolsas selladas al vacío en el suelo, en ubicaciones específicas acordadas para que los vendedores las excaven más tarde.

Una vez que el efectivo está en manos del vendedor, este completa la venta de contrabando enterrándolo o enviándolo, como lo ha hecho históricamente.

El informe agregó que a medida que las soluciones alternativas de tesoros ocultos se han vuelto más populares, también lo ha hecho la demanda de kladmen, que se ha convertido en un trabajo bien remunerado. Anuncios de trabajo recientes ofrecen mensajeros $ 400 por día o $ 1,000 o más por una semana de trabajo.

colusión del gobierno?

Una de las razones por las que Hydra ha prosperado es que su negocio ha sido ignorado en gran medida por el gobierno ruso.

«Siempre existe el riesgo de violencia y caos cuando se realizan operaciones criminales a gran escala», explicó Toth-Czifra. «Uno de los mitos fundadores del sistema político actual de Rusia es que sacó al país del caos de la década de 1990, por lo que la prioridad del gobierno ruso era no hacer nada que creara un vacío que condujera a luchas violentas».

Agregó que no sorprende encontrar vínculos entre funcionarios del gobierno y el crimen organizado en Rusia. «De hecho, cuanto más tiempo Hydra continúe operando sin perturbaciones, más probable es que exista este vínculo», dijo.

Desde el punto de vista externo, el gobierno ruso parece demasiado laxo, insiste Grajek. «No sabemos qué está pasando detrás de escena», continuó, «pero no parecen estar tan preocupados por cerrar estos sitios como lo hizo Occidente con la ‘Ruta de la Seda'».

“Mientras las víctimas sean de otros países, parece haber poca preocupación por los delitos cibernéticos generados dentro de sus fronteras”, agregó Erich Kron, un defensor de la conciencia de seguridad de EE. UU. SaberBe4un proveedor de capacitación en concientización sobre seguridad en Clearwater, FL.

«Por esta razón, algunos programas maliciosos no se ejecutarán en computadoras que usan un diseño de teclado cirílico como un seguro adicional contra eludir accidentalmente al gobierno», dijo a TechNewsWorld.

El encanto de las criptomonedas

Kron explicó que los ciberdelincuentes usan criptomonedas porque es menos probable que los atrapen mientras las usan.

«En el mundo del dinero tangible, cuando se realiza una compra ilegal, el artículo comprado debe cambiarse por la moneda física en persona», dijo. «Este tipo de transacción conlleva riesgos exclusivos de los intercambios que requieren una presencia en persona, como ser asaltado o arrestado mientras se espera la aplicación de la ley».

«Esto presenta el riesgo adicional de tener que transportar bienes comprados ilegalmente desde el lugar de la conferencia hasta su destino final», agregó.

«Incluso las transacciones en línea que utilizan servicios de transferencia de fondos conllevan un gran riesgo de congelación de cuentas, confiscación de fondos y, a menudo, son mucho menos anónimas que las criptomonedas», continuó.

“Las criptomonedas, por el contrario, permiten que se realicen pagos y se completen transacciones sin reunirse con la otra parte”, dijo. «Tiende a ser algo anónimo y fácil de lavar a través del servicio, y permite a los vendedores de artículos ilícitos venderlos a personas de todo el mundo con poco riesgo y esfuerzo».

Sin embargo, las criptomonedas son volátiles. ¿El accidente acabará con el dinero de los ciberdelincuentes?

«Creo que llegó para quedarse», observa katherine kirkpatrick Abogado del bufete de abogados mundial King & Spalding.

«Empiezas a buscar inversores institucionales serios para invertir, o al menos diversificarte ahora», dijo a E-Commerce Times.

«Esto ya no es una inversión marginal», continuó. «Ya no se trata solo de delincuentes. Muchos negocios legítimos lo utilizan».

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