El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó el martes quejas en dos casos históricos en busca de órdenes de restricción temporales contra cinco empresas y tres personas que presuntamente realizaron cientos de millones de llamadas automáticas fraudulentas a consumidores de EE. UU.
Los demandados en un caso son Ecommerce National LLC dba TollFreeDeals.com; SIP Retail dba sipretail.com; y sus propietarios/operadores, Nicholas Palumbo, 38, y Natasha Palumbo, 33, de Scottsdale, Arizona.
Los demandados en el otro caso son Global Voicecom Inc., Global Telecommunication Services Inc., KAT Telecom Inc. (también conocido como IP Dish) y su propietario/operador Jon Kahen, de 45 años, de Great Neck, Nueva York.
«Esta es la primera vez que el DOJ emprende acciones legales contra cualquier persona que facilite llamadas automáticas fraudulentas», dijo la analista principal Liz Miller. investigación de constelaciones.
«La FTC tiene un largo historial de enjuiciamiento en esta área y persecución de facilitadores de llamadas automáticas fraudulentas, por lo que existe un plan para perseguir a estos actores», dijo a E-Commerce Times.
Se ha advertido repetidamente a las cinco empresas que están realizando llamadas automáticas fraudulentas, incluidas llamadas supuestamente de gobiernos y empresas, pero continúan operando y facilitando esquemas fraudulentos extranjeros dirigidos a los estadounidenses, dijo el Departamento de Justicia.
Las llamadas, en su mayoría desde India, causaron enormes pérdidas financieras a víctimas vulnerables en todo Estados Unidos, incluidos muchos ciudadanos de la tercera edad.
En cada caso, el Departamento de Justicia solicitó una orden inmediata para impedir que los acusados transmitieran tráfico de llamadas automáticas ilegales. Un tribunal federal emitió una orden de restricción temporal contra los acusados de Global Voicecom.
– Click en la imagen para agrandar –
El Departamento de Justicia dijo que los acusados actuaron como operadores de entrada al sistema de telecomunicaciones de EE. UU., haciendo llamadas al extranjero a través de su operador de Protocolo de Voz sobre Internet.
Durante el período de muestra de 23 días, Ecommerce National recibió 720 millones de llamadas, dijo el Departamento de Justicia. Más de 425 millones de llamadas duraron menos de 1 segundo, lo que indica que eran llamadas automáticas. Muchos son fraudulentos y utilizan números de identificación de llamadas engañosos.
Las llamadas facilitadas por los acusados amenazaron a las víctimas con una variedad de acciones gubernamentales desastrosas, incluida la terminación de los beneficios del Seguro Social, el arresto inmediato por presunto fraude fiscal y la deportación por presuntamente no completar correctamente los formularios de inmigración.
Una molestia clara y realista.
«Las llamadas automáticas son una molestia para muchos estadounidenses, y esos problemas fraudulentos y depredadores son un problema grave que a menudo causa un daño económico devastador a los ancianos y vulnerables de nuestra sociedad», dijo el fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, Jody Hunt.
Americano Los estafadores pierden $ 10.5 mil millones 2018, según Truecaller. El número de estadounidenses que son víctimas de estafas telefónicas ha aumentado en un 70 por ciento.
en diciembre, 4600 millones de llamadas automatizadas YouMail encontró que colocó en todo el país en los Estados Unidos. Esto equivale a 1.700 llamadas por segundo. Cada persona recibió un promedio de casi 14 llamadas.
Más del 40% son estafas.
décimo en los EE. UU. Los 20 principales países afectados por llamadas y mensajes de texto no deseados Truecaller dijo, 2019.
«El Departamento de Justicia perseguirá a las personas que, a sabiendas, facilitan llamadas fraudulentas de impostores en la mayor medida permitida por la ley, utilizando herramientas penales y civiles según corresponda», dijo Hunt del Departamento de Justicia.
Estados Unidos necesita «intensificar sus esfuerzos para perseguir a las empresas extranjeras y a las personas que lo hacen». Grupo Endler.
Le dijo a E-Commerce Times que el gobierno debería «brindar incentivos y sanciones para que las compañías telefónicas regulen estas actividades de manera más agresiva».
Nicole France, analista principal de Constellation Research, dijo: «A menos que el interés económico de los operadores bloquee constantemente estas llamadas, ya sea en términos de oportunidad o penalidades o sanciones financieras, nada cambiará materialmente».
Ella le dijo a E-Commerce Times que la demanda del Departamento de Justicia era «importante, pero no solo cosmética».
El Departamento de Justicia planea trabajar en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley en India y en otros lugares para identificar a los que están detrás de las llamadas automáticas y llevarlos ante la justicia.
«Tienes que ser capaz de frenar este comportamiento en la fuente, o encontrarán una manera de sortear cualquier barrera que establezcas», dijo Enderle. «Es mucho más fácil y menos riesgoso que vender drogas, y el gobierno no puede detener el tráfico ilegal de drogas».
Sin embargo, «muchos otros países tienen sus propios problemas y no priorizan esto porque no perjudica a sus ciudadanos, por ejemplo, o no tienen los recursos para enfocarse en este tema en lugar de otros problemas que afectan a más personas». Gran problema”, dijo el director general Alex Quilici. tutu.
Impacto de las acciones del Departamento de Justicia
«Al rastrear a los operadores, cierra varias llamadas automáticas diferentes y les dificulta hacer llamadas automáticas porque tienen que encontrar un operador alternativo», dijo Quilici a Ecommerce Times.
«Es una estrategia inteligente, pero queda por ver si funciona, o si hay tantos operadores y robocallers, es solo un juego de golpear a un topo».
Miller de Constellation comentó que configurar robocallers «es un gran juego del gato y el ratón, especialmente para empresas criminales». «Estas son organizaciones de rápido movimiento, a menudo sofisticadas, que ejecutan estas estafas masivas».
La tecnología ha hecho que configurar buscapersonas automáticos sea rápido, fácil y económico.
«Con los asistentes automáticos, puede cubrir a miles de personas con muy poco dinero y esperar que una o dos personas paguen», dijo Enderle.
La facilidad para entrar en el juego es un problema, señaló Miller, «pero no hay nada de malo en hacer que el juego sea más difícil».
