Seguridad

La FTC informa un aumento masivo en las estafas de criptomonedas

Las reclamaciones por pérdidas por estafas de criptomonedas aumentaron desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021, según un informe publicado el lunes por la Comisión Federal de Comercio.

En su boletín informativo Consumer Protection Data Spotlight, la FTC reveló que entre octubre y marzo, casi 7,000 consumidores reportaron pérdidas de $80 millones. En contraste, desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020, solo 570 estafas de criptomonedas reportaron pérdidas de $7.5 millones.

Durante este período, los informes de estafas con criptomonedas aumentaron en más del 1100 % y las pérdidas aumentaron en más del 900 %.

La agencia señaló que a medida que el valor de las criptomonedas como Bitcoin continúa aumentando, los nuevos inversores están ansiosos por involucrarse y los estafadores están más que dispuestos a aceptarlos.

La agencia explicó que dado que las criptomonedas son un territorio desconocido para muchos, los estafadores se han integrado al espacio de las criptomonedas, lo que parece plausible.

Continúa diciendo que en línea, las personas pueden parecer amistosas y dispuestas a compartir sus «secretos». Pero también podría ser parte de una artimaña para que la gente invierta en sus esquemas.

De hecho, agregó la FTC, algunos de estos programas se basan en cadenas de referencia, también conocidas como esquemas Ponzi, para atraer a más inversionistas novatos al reclutarlos.

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Varios factores parecen estar impulsando el aumento de las estafas con criptomonedas.

“Los estafadores prestan tanta atención a los titulares como tú y yo, y no hay un día en el que no escuches sobre las criptomonedas”, dijo Amy Nofziger, directora de apoyo a víctimas de fraude. AARP.

«Cuando Elon Musk estaba en Saturday Night Live, mencionó Dogecoin 10 veces», dijo a E-Commerce Times. «La gente escucha esto e historias sobre millonarios de un día, y quieren ser parte de eso».

«Algunas personas quieren hacerse ricas rápidamente», agregó William J. Malik, vicepresidente de estrategia de infraestructura. Tendencia Micro.

«Escucharon que los primeros inversores en otras criptomonedas están obteniendo buenos rendimientos y quieren ser los primeros», dijo a E-Commerce Times.

Las estafas de criptomonedas son como otras estafas especulativas, como acciones de centavo, bienes raíces y petróleo y gas, señaló Purandar Das, director ejecutivo y cofundador de la empresa. Sóterouna firma de protección de datos en Burlington, Massachusetts.

«Con la criptomoneda, es más atractivo como una estafa porque la mayoría de las personas no saben mucho al respecto y probablemente saben muy poco sobre cómo involucrarse», dijo a Ecommerce Times.

Valores en rápida evolución

Chris Clements, vicepresidente de arquitectura de soluciones Centinela CerberoScottsdale, una firma de pruebas de penetración y consultoría de seguridad cibernética con sede en Arizona, sostiene que el mayor impulsor del aumento de las estafas de criptomonedas hasta ahora ha sido el rápido aumento en el valor de muchas criptomonedas.

“Sin contar la venta masiva reconocida en las últimas semanas, un bitcoin ha pasado de alrededor de $ 9,000 a $ 60,000 en los últimos 12 meses, más de [600 percent] Valor agregado”, dijo a E-Commerce Times.

«Esto ha atraído a muchos nuevos inversores que buscan beneficiarse del rápido crecimiento, muchos de los cuales no están familiarizados con los requisitos de seguridad adicionales necesarios para asegurar nuevas inversiones», continuó.

«A diferencia de las inversiones bancarias o bursátiles tradicionales, las criptomonedas tienen pocas salvaguardas para proteger a los usuarios desprevenidos de ser engañados para que expongan billeteras digitales o ejecuten transacciones que no se pueden recuperar una vez comprometidas», explicó.

«Esto brinda a los estafadores un objetivo fácil y recompensas lucrativas, por lo que no sorprende que este tipo de estafas prolifere», agregó.

toque de legitimidad

Más recientemente, las criptomonedas también han ganado más legitimidad. También puede hacer que los nuevos inversores se sientan menos intimidados.

«Las criptomonedas han tenido una adopción más amplia a medida que la aplicación Cash de Square y otras aplicaciones comienzan a permitir pagos en Bitcoin», explicó Sherrod DeGrippo, director sénior de inteligencia y detección de amenazas. punto de pruebauna empresa de seguridad empresarial en Sunnyvale, California.

«Coinbase como un intercambio de criptomonedas recientemente tuvo una oferta pública inicial y, por supuesto, Elon Musk mencionó varias criptomonedas varias veces en SNL hace una semana», continuó.

«Una adopción y accesibilidad más amplias significa que es un objetivo natural para los atacantes de crimeware», dijo a E-Commerce Times. «A medida que los pagos con criptomonedas se generalicen, veremos más delitos y fraudes asociados con ellos».

Si bien las criptomonedas pueden ser relativamente nuevas, en su mayor parte, los estafadores continúan utilizando técnicas probadas y verdaderas.

Nofziger de AARP observó: «Usan estrategias emocionales para lidiar con cada estafa».

«Te emocionan», continuó. «Te emocionan. Te hacen sentir especial. Hacen que la oportunidad parezca legítima».

DeGrippo agregó que también intentarán obtener las credenciales del propietario de la criptomoneda. «Proofpoint continúa viendo campañas de recolección de credenciales dirigidas a las billeteras de los usuarios y falsificando a varias compañías de criptomonedas populares como el remitente original y como una página de inicio de sesión para la recolección de credenciales», dijo.

actuar con seguridad

Sin embargo, las estafas de criptomonedas pueden tener algunas ventajas para los delincuentes en comparación con otros tipos de estafas. “Las estafas de criptomonedas cruzan las fronteras más fácilmente que otros tipos de estafas en línea”, Bosque La vicepresidenta y analista jefe Martha Bennett le dijo a E-Commerce Times.

Robar moneda virtual también tiene ventajas sobre la moneda real. “Cuando los estafadores solían obtener dinero fiduciario de las víctimas, tenían que usar cuentas bancarias falsas y lavarlas, perdiendo hasta el 50 % de sus ingresos”, dijo Giacomo Arcaro, hacker de crecimiento europeo y director de marketing. Cadena Negra Internacionaluna firma de consultoría que ayuda a los proyectos de cadena de bloques de la ciudad de Nueva York y a la divulgación en las redes sociales.

“Ahora, al adquirir criptomonedas, han aumentado sus ganancias al 100 por ciento y también es más seguro”, dijo a E-Commerce Times.

La FTC hizo varias recomendaciones en su boletín con respecto a la seguridad al invertir en criptomonedas:

  • Las promesas de grandes ganancias garantizadas o las afirmaciones de que su criptomoneda se multiplicará son siempre estafas.
  • Las criptomonedas son inversiones en sí mismas. Si tiene la suerte de venderlo por más de lo que pagó, ganará dinero. período. No creas a los que dicen que saben una mejor manera.
  • Si la persona que llama, el pasatiempo, la organización o cualquier otra persona insiste en usar criptomonedas, puede apostar que es una estafa.

«Si bien las criptomonedas en sí mismas se consideran ‘seguras’, las plataformas en las que se pueden comprar no son tan seguras», agregó Thomas Beek, experto senior en ciberseguridad. sombra digitalun proveedor de soluciones de protección de riesgos digitales con sede en San Francisco.

Aconseja a los inversores que utilicen un intercambio centralizado que tenga buena reputación y haya estado operando durante mucho tiempo, como Binance, Coinbase o Kucoin.

«Si bien estos servicios no son inmunes a la amenaza de un ataque», dijo a E-Commerce Times, «son conocidos por sus constantes esfuerzos para verificar su infraestructura en busca de posibles debilidades y buscan mitigar cualquier vulnerabilidad potencial, lo que puede ser muy útil». para aquellos que recién comienzan. Ese no es el caso con ninguna comunicación ad hoc «.

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